Nyt voit ilmoittaa rahanpesurikkomuksesta – täällä!

Vinkkikanava.

Uusi kanava mahdollistaa vinkit ja ilmoitukset mahdollisista rahanpesurikkomuksista. Ilmoituksen voi jättää nimettömänä. Homma pyörähti käyntiin eilen maanantaina. Rahanpesulain mukaan aluehallintovirastolla täytyy olla järjestelmä, jonka kautta se voi vastaanottaa ilmoituksia.

Aluehallintovirasto on yksi rahanpesulain noudattamista valvovista viranomaisista. Ilmoituksen rahanpesulain epäillystä rikkomuksesta voi tehdä esimerkiksi työntekijä tai kuka vain.

Milloin vinkin voi antaa? Silloin jos toimija ei ole tehnyt riskiarviota tai ei ole tunnistanut asiakasta tai todentanut henkilöllisyyttä. Tai jos hän ei ole ilmoittanut epäilyttävästä liiketoimesta rahanpesun selvittelykeskukselle ja on jatkanut epäilyttäviä liiketoimia keskeytyksettä eikä kieltäydy niistä. Vinkkikanava täällä.

 

 

Aiheet: